أخبار القارة الأوروبية – إيطاليا
اعتقلت السلطات الإيطالية سبعة مواطنين باكستانيين بتهمة تمويل الإرهاب من خلال عمليات احتيال تتم ببطاقات الائتمان.
وقالت مصادر أمنية إيطالية، إنه من خلال الاحتيال على بطاقات الائتمان الأمريكية والكندية، التي يتم تنفيذها باستخدام نظام التصعيد الاحتيالي، قام المتهمون بجمع سيولة في حسابات جارية إيطالية ثم إجراء تحويلات مالية خارجية.
المصادر أوضحت أن التحويلات تركزت بشكل خاص إلى ألمانيا، هولندا وبلجيكا، لصالح أطراف ثالثة ذات أصل عربي.
كما ذكرت المصادر الأمنية، أنه تم الكشف عن العملية من قبل مكتب المدعي العام في نابولي، قسم مكافحة الإرهاب، حيث جرى تنفيذ أمر احتجاز احترازي صادر عن قاضي تحقيق نابولي ضد 7 أشخاص من الجنسية الباكستانية، يشتبه بحيازتهم وتصنيعهم وثائق هوية مزورة وتداول سلع مسروقة.
في السياق، ذكرت وكالة آكي أن المختصون قاموا بتحليل حسابات الدفع باسم مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي من باكستان، أفغانستان، الهند، بنغلاديش، الصين وقيرغيزستان، للتحقق من ضخ السيولة الكبيرة من خلال عمليات إعادة تعبئة 345 بطاقة ائتمان أجنبية لكل منهم، عبر حسابات جارية في الولايات المتحدة وكندا، باسم أصحاب حسابات لا يدرون بها
فيما أعقبت عمليات إعادة التعبئة الدورية، تحويلات إلى علاقات مالية أخرى أقيمت في الخارج، لصالح أطراف ثالثة من أصل عربي، موجهة بشكل أساسي إلى ألمانيا، هولندا وبلجيكا.
يشار إلى أن التحقيقات الاستقصائية، كشفت أيضا إنتاج واستخدام ما لا يقل عن 30 وثيقة هوية مزورة تستخدم لفتح حسابات جارية في دول أوروبية عديدة، تحمل صور مواطنين باكستانيين وبيانات شخصية لأشخاص مختلفين، بحسب آكي.