أخبار القارة الأوروبية- ألمانيا
نفذت السلطات الألمانية أمس الأربعاء حملة مداهمات وتفتيش كبيرة ضد “عشيرة إجرامية” لبنانية في ولاية شمال الراين- ويستفاليا بتهم تتعلق بغسيل الأموال والاحتيال الضريبي.
وأعلن الادعاء العام في مدينة دوسلدورف أن نحو 100 من رجال الشرطة والنيابة العامة ومحققي الضرائب فتشوا 14 عقاراً في مدن زولينغن ولايشلينغن وفوبرتال وأونا.
وقالت السلطات أن الحملة استهدفت 5 متهمين ينتمون لـ”عائلة إجرامية كبيرة” للاشتباه في تربحهم ملايين اليورو عبر صفقات غير مشروعة، من بينها الإتجار في تبغ الشيشة “النرجيلة”، إلى جانب الحصول على أموال عامة عبر الاحتيال، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية منذ عام 2019.
وذكرت صحف ألمانية أن المتهمين ينتمون لعائلة “الزين” اللبنانية. ونقلت صحيفة “بيلد” عن الاعاء العام في دوسلدورف قوله إنه لم تتم أي اعتقالات خلال حملة المداهمات.
وتتهم السلطات المشتبه فيهم بجني الملايين من البيع غير القانوني لتبغ الشيشة، ثم “غسل الأموال” عبر أفراد العائلة والمعارف والشركات التابعة، من خلال قروض وهمية.
وأوضح المحققون أنه “على أية حال، تبدو المعاملات مشكوك فيها من وجهة نظر اقتصادية”. وذكرت السلطات أنه وفي حالات أخرى، “تلقى المشتبه فيهم مدفوعات بالملايين من منطقة الشرق الأوسط”، مشيرة إلى أنهم وزعوا الأموال “على حسابات مختلفة دون سبب مفهوم” وأسسوا شركات مزيفة في قطاع العقارات. كما يتهم المشتبه فيهم بالحصول على قروض و” مساعدات كورونا” طارئة بوثائق مزورة.
اقرأ أيضا: تراجع الصادرات الألمانية إلى روسيا إلى أقل مستوى منذ 20 عاما
ورغم أن المشتبه فيهم مدينون للخزانة بأكثر من مليون يورو، بحسب السلطات، إلا أنهم أخفوا وجود حسابات مصرفية وملكية ممتلكات.
ومن أجل منع مكتب الضرائب من الوصول إلى مصادر أموالهم، تتهمهم السلطات بتحويل الأموال إلى حسابات أفراد آخرين من العائلة، وبالإضافة إلى أفراد العائلة، فإن التحقيقات تشمل محامياً تم تفتيش مكتبه أيضاً، ويشتبه في تورطه بغسيل الأموال من خلال توفير الحسابات وإرسال المدفوعات والعمل كمدير لشركة.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها مداهمات ضد أفراد عائلة “الزين” في ألمانيا حيث نفذت السلطات في يونيو/حزيران 2021، حملة مداهمات لمقار للعائلة في مدينة ليفركوزن بتهمة الاحتيال في مدفوعات الضمان الاجتماعي بمبالغ تصل إلى مئات آلاف اليوروهات.
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة النظر في هذه القضية في منتصف شهر حزيران/يونيو المقبل، بحسب صحيفة “بيلد”
I like the efforts you have put in this, regards for all the great content.
This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!
Great information shared.. really enjoyed reading this post thank you author for sharing this post .. appreciated
This is my first time pay a quick visit at here and i am really happy to read everthing at one place
Hi there to all, for the reason that I am genuinely keen of reading this website’s post to be updated on a regular basis. It carries pleasant stuff.
Pretty! This has been a really wonderful post. Many thanks for providing these details.
I like the efforts you have put in this, regards for all the great content.
This was beautiful Admin. Thank you for your reflections.
very informative articles or reviews at this time.
For the reason that the admin of this site is working, no uncertainty very quickly it will be renowned, due to its quality contents.
There is definately a lot to find out about this subject. I like all the points you made
For the reason that the admin of this site is working, no uncertainty very quickly it will be renowned, due to its quality contents.
This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!
You’re so awesome! I don’t believe I have read a single thing like that before. So great to find someone with some original thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This website is something that is needed on the internet, someone with a little originality!
I truly appreciate your technique of writing a blog. I added it to my bookmark site list and will
There is definately a lot to find out about this subject. I like all the points you made
This is my first time pay a quick visit at here and i am really happy to read everthing at one place
Good post! We will be linking to this particularly great post on our site. Keep up the great writing
I like the efforts you have put in this, regards for all the great content.
I like the efforts you have put in this, regards for all the great content.
I truly appreciate your technique of writing a blog. I added it to my bookmark site list and will
I like the efforts you have put in this, regards for all the great content.
Good post! We will be linking to this particularly great post on our site. Keep up the great writing
I do not even understand how I ended up here, but I assumed this publish used to be great
Awesome! Its genuinely remarkable post, I have got much clear idea regarding from this post
Awesome! Its genuinely remarkable post, I have got much clear idea regarding from this post
I do not even understand how I ended up here, but I assumed this publish used to be great
Nice post. I learn something totally new and challenging on websites
naturally like your web site however you need to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth on the other hand I will surely come again again.
Наша группа искусных специалистов приготовлена предлагать вам передовые приемы, которые не только обеспечат надежную защиту от заморозков, но и дарят вашему собственности модный вид.
Мы занимаемся с современными составами, утверждая прочный срок службы службы и выдающиеся результирующие показатели. Изолирование фронтонов – это не только экономия на тепле, но и забота о природной среде. Экологичные технологии, какие мы применяем, способствуют не только своему, но и сохранению природных ресурсов.
Самое ключевое: [url=https://ppu-prof.ru/]Сколько стоит сделать фасад дома с утеплением[/url] у нас стартует всего от 1250 рублей за м²! Это доступное решение, которое превратит ваш хаус в фактический тепличный корнер с минимальными расходами.
Наши труды – это не только изолирование, это формирование области, в где каждый член отразит ваш личный манеру. Мы рассмотрим все все твои пожелания, чтобы переделать ваш дом еще больше приятным и привлекательным.
Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]официальном сайте[/url]
Не откладывайте занятия о своем помещении на потом! Обращайтесь к мастерам, и мы сделаем ваш корпус не только уютнее, но и модернизированным. Заинтересовались? Подробнее о наших проектах вы можете узнать на сайте компании. Добро пожаловать в пространство уюта и высоких стандартов.
I truly appreciate your technique of writing a blog. I added it to my bookmark site list and will
This was beautiful Admin. Thank you for your reflections.
Hi there to all, for the reason that I am genuinely keen of reading this website’s post to be updated on a regular basis. It carries pleasant stuff.